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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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Objetivos

Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.
Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

Programas

Prevención del Blanqueo de Capitales

Introducción
Antecedentes de la ley 10/2010

Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Técnicas de lavado de dinero
Tipología de operaciones por sectores

Medidas de diligencia debida

Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida

Obligaciones de Información

Examen especial
Comunicación por indicio
Abstención de ejecución

Comunicación sistemática

Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales

No sujeción
Exención de responsabilidad

Prohibición de revelación

Conservación de documentos
 

Control Interno

Medidas de control interno
Órganos Centralizados de Prevención

Examen externo
Formación de empleados
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

Sucursales y filiales en terceros países
Protección de datos de carácter personal
Intercambio de información

 

Infracciones y sanciones

Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
Infracciones graves y sanciones correspondientes
Infracciones leves y sanciones correspondientes
Graduación de las sanciones

Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas

 

Duración: 40 horas
Inicio: 14/07/2017
Fin: 14/09/2017

Matrícula 07/07/2017
Dirigido a: Directivo
Área: Administración y Dirección de Empresas
Subárea: Fiscal / Legal
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